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2024.07.08

大分みらい信用金庫様『継続的顧客管理システム導入』~マネロン・テロ資金供与対策に向けた態勢整備~

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大分県下初の信用金庫として別府にて創立され、2022年に創立100周年を迎えた大分みらい信用金庫様。
大分みらい信用金庫様では「マネロン・テロ資金供与対策に関するガイドライン」への態勢整備に向け、2023年4月からAML(アンチマネロン)管理ソリューション「継続的顧客管理システム」の運用を開始。
ガイドラインの解釈やアプローチ方法の確立に苦労する金融機関が少なくないなか、どのように対応を進めていったのか。
  
今回は同システムを導入した経緯や効果について、事務部 参事 藤原淳様にお話を伺った内容をまとめたホワイトペーパーをご案内します。

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日立ソリューションズ西日本
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