E3- 06 10/18 (金) 10:30-11:30   

金融庁・警察庁からの法人/個人口座モニタリング強化要請の背景と対応の具体事例紹介

概要

現在の金融犯罪における目下の課題は、法人口座/個人口座の転売・貸し借りです。 SNS上で確認できる口座の転売・貸し借りは高額化を続けており、個人口座の買取額が20万円を超えるケースや、法人口座が数百万円で買取されるケースが散見されます。これらにより、転売・レンタルされた口座が金融犯罪の受け皿口座になってしまっております。 弊社は、顧客と連携しながら、転売・レンタル口座の洗い出しに有効な打ち手を日々考え、検知を続けております。 本セミナーではいくつかの有効な打ち手について、事例を交えご紹介いたします。 また本年4月3日に、電力会社の保有する個人情報を、新規口座開設時だけではなく継続的顧客管理にも活用することを、グレーゾーン解消制度を活用して、個人情報保護委員会、公安委員会、経済産業省から認可されました。 すでに実証を終えた金融機関があり、その事例と効果についてご紹介いたします。

講演者情報

株式会社カウリス
代表取締役
島津 敦好

セミナー主催社