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[特集]マネーロンダリング対策 「FATF」審査が迫る!

2019/03/28

金融界で、マネーロンダリング・テロ資金供与対策(AML/CFT)は2019年度の重要なテーマだ。秋に予定される金融活動作業部会(FATF)の第4次審査では複数の金融機関で、対面での審査が実施される。結果次第では、海外取引が停止される可能性もあり、喫緊の課題だ。本特集では、ITシステムや研修でAML/CFTを支援する4社を紹介する。〔2019年3月15日号13面〕

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